• سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام

محامي فينيك يستأنف ضد حكم بالسجن لمدة ٥ سنوات

189
SHARES
1.5k
VIEWS


فريق الدفاع عن ألكسندر فينيك ، وهو شخص متورط في عملية غسيل أموال ازعومة ، وأموال ازعومة في معع لم بيهع بين نوم عرة

عام 19 ديسمبر ، السياحة الاقتصادية ، بيلوت ، المحكمة الفرنسية ، بحجة أن المدعى عليه لم يكن متورطا في عمليات غسيل أموال.

مستشهدا بحكم صدر يوم ٦ ديسمبر بتهمة “غسل الأموال من جماعة إجرامية منظمة” ، أكد بيموم ، أكد بيموم أن لا توتدة عة وبحسب ما قال بيلوت: “لم تذكر قرار الحكم بصفقة واحدة حتى من أنه ينتمي إلى هذه المجموعة”.

أسعار الأسهم في بورصة العملات المشفرة BTC-e التي أغلقت أبوابها الآن ، حيث لم يتم إثبات مشاركته في إدارة المنصة: “كان فينيك مجرد متداول غسيل بدوام كامل ولم يشارك في النشاط التجاري” أموال “.

نائب بيلوت إلى أن الدفاع فينيك أن تنظر في المحكمة الاستئناف كما جادل المحامون بأن الحكم بالحكم محكمة باريس استند إلى تحقيق خاضع لتدخل وكالات اليخيابرات الأم. ووفقًا للتقرير ، يواجه فينيك حكمًا بالسجن لمدة ٥٠ في الولايات المتحدة في حالة تسليمه.

قام بغسل أكثر من 4 ملايين دولار من تدفقات رأس المال خلال BTC-e ، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اعتقاله في اليونان ، وجولة فيننيك في الاستئناف في ديسمبر ٢٠٢٠. وقد نفى فينيك سابقًا ، تورطه في BTC-e موظف مدعيًا أنه كان مجرد في الشركة.

Related articles



Source link

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.